1.境內(nèi)主體企業(yè)必須是在中國依法設(shè)立的企業(yè)公司或者組織，而成立時(shí)間最好滿一年，因?yàn)闆]有滿一年的企業(yè)無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，一般會無法通過審批部門的核準(zhǔn)和備案。

2.資金的來源、股東背景、投資項(xiàng)目需要真實(shí)性，無法具體的說明境內(nèi)股東或者合伙人的背景，還有資金的來源，以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性是很難通過審查的，而且這里的資源來源包括：銀行貸款，自有資金，以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金，都可以算在資金來源里面。

3.國家敏感行業(yè)，還有近期被關(guān)注的境外投資類型，會被主管部門嚴(yán)格審核，例如：娛樂業(yè)、房地產(chǎn)、體育俱樂部等行業(yè)，以及合伙企業(yè)對外投資、大額非主業(yè)投資、境外上市中資企業(yè)退市等投資類型。這些都會主管部門重點(diǎn)審核。

 

以上申報(bào)條件有些不是硬性要求，可以找舒心企服咨詢了解。

 

 

企業(yè)在符合境外投資備案的申報(bào)條件之后，需要開始著手準(zhǔn)備辦理境外投資備案資料，境外投資備案如果涉及到敏感國家和地區(qū)或者敏感行業(yè)所需準(zhǔn)備的資料也有一點(diǎn)點(diǎn)的差異，準(zhǔn)備好這些資料之后就能走審批流程了。

 

一、企業(yè)無涉及敏感行業(yè)和國家地區(qū)需提供的資料：

 

1.境外投資備案表（上面需填寫基本信息）；

2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件；

3.成立境外子公司或者申請并購、收購境外投資企業(yè)需提交相關(guān)資料合同或者合作協(xié)議；

4.如果是省屬國有企業(yè)還需提交省國資委同意企業(yè)到境外投資的函件；

 

二、企業(yè)涉及敏感行業(yè)和國家地區(qū)需提供的資料：

 

1.境外投資備案表（上面需填寫基本信息）；

2.申請書，里面要有投資主體情況說明、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、投資金額、境外企業(yè)名稱、經(jīng)營期限、投資金額來源、投資項(xiàng)目具體的內(nèi)容等。

3.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件；

4.并購類境外投資需提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》；

5.境外投資相關(guān)合同或者合作協(xié)議；

6.有關(guān)部門對境外投資所涉及的屬于我國限制出口的產(chǎn)品和技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料或者證明；

 

準(zhǔn)備好以上辦理上海境外投資備案的材料之后，就是走申報(bào)與審批的流程了，如果以上資料還有哪些不懂的，可以咨詢我們舒心企服。

 

三、境外投資備案的審批流程

 

1.發(fā)改委：首先到發(fā)改委立項(xiàng)，先到發(fā)改委立項(xiàng)可以節(jié)省很多時(shí)間，向發(fā)改委提交項(xiàng)目信息和投資人簽署的各項(xiàng)法律文件，然后就是等發(fā)改委部門核準(zhǔn)和備案，后面會拿到核準(zhǔn)文件或者備案通知書；

2.商務(wù)部：立項(xiàng)完之后，等待發(fā)改委核準(zhǔn)和備案的這段時(shí)間就可以到商務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)和備案，然后拿到《企業(yè)境外投資證書》，需要注意的是，這個(gè)證書有效期只有兩年，企業(yè)需要在兩年內(nèi)進(jìn)行境外投資，不然這個(gè)證書過期失效。

3.外匯管理局備案向銀行辦理外匯：資金要能自由出入境，銀行就需要放外匯，然后由外管局監(jiān)管，如果投資金額達(dá)到500萬美元以上，還需向外管部門匯報(bào)，拿到《境外直接投資外匯登記證》才能進(jìn)行資金的匯出。
 

 

以上就是整個(gè)上海境外投資備案的申報(bào)與審批流程還有申報(bào)條件，審批的時(shí)候還需要提供境外公司的詳細(xì)資料和國內(nèi)公司的審計(jì)報(bào)告，最好是盈利狀態(tài)，這樣子通過率會更高一點(diǎn)，上海港口集裝箱吞吐量連續(xù)8年保持世界第一。約有三成左右的“中國制造”經(jīng)由上海輸往世界各地，也有約三成左右的各國商品經(jīng)由上海進(jìn)入中國市場，所以上海企業(yè)紛紛進(jìn)行境外投資開展自己的海外業(yè)務(wù)也是趨勢所在，而且不止是上海，北京、深圳、廣州、成都等其他城市辦理境外投資備案也是大致這個(gè)流程。如果有什么不懂的歡迎咨詢我們舒心企服公司，我們公司專門幫助企業(yè)辦理ODI境外投資備案，省時(shí)省力，不成功不要錢。