企業(yè)目前想實(shí)現(xiàn)海外直接投資行為的主流方式分別為新設(shè)和并購這兩種方法，當(dāng)然也有其他一些方式能參與境外投資活動，但是相對于新設(shè)和并購這兩種方式比比較復(fù)雜一點(diǎn)。新設(shè)和并購這兩種方式因?yàn)槭谴蠖鄶?shù)企業(yè)比較喜歡的選擇方式，所以用這兩種方式進(jìn)行
ODI備案也是流程之中。那么，企業(yè)辦理海外新設(shè)和并購的ODI備案要求有哪些？都是很多企業(yè)比較好奇和關(guān)心的。
ODI備案也就是我們常說的境外投資備案，企業(yè)不管以那種方式在境外獲得海外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等一切權(quán)益行為都需要辦理ODI備案。今天重點(diǎn)來說說用新設(shè)和并購這兩種方式的ODI備案辦理要求有哪些？
1.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調(diào)查）。
2.境外新設(shè)公司（新設(shè)就是要在我國香港或者海外的其他國家新成立一家公司，境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）。
3.這兩種方式都需要向商務(wù)部和發(fā)改委報送的項(xiàng)目申請報告主要包括項(xiàng)目名稱、投資主體情況、項(xiàng)目必要性分析、背景及投資環(huán)境情況、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、投融資方案、風(fēng)險分析等內(nèi)容。
項(xiàng)目申請報告應(yīng)附以下附件：
（1）公司董事會決議或相關(guān)的出資決議；
（2）投資主體及外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件；
（3）銀行出具的融資意向書；
（4）投標(biāo)、并購或合資合作項(xiàng)目，應(yīng)提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件；
（5）以有價證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的，按資產(chǎn)權(quán)益的評估價值或公允價值核定出資額，并應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告及有權(quán)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)函，或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件。
特別注意：不同地區(qū)辦理的要求和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。
以上就是企業(yè)辦理ODI備案的全部要求和所需要的材料文件，企業(yè)不管是采用新設(shè)的方式還是并購的方式，
ODI境外投資備案都是企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外投資活動之前必須辦理的證件，ODI境外投資備案完成之后會拿到《企業(yè)境外投資證書》，有了這個證書才可以到銀行辦理外匯。
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