設(shè)立境外子公司備案也就是我們常說的ODI備案，需要經(jīng)過商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局的審批才能在境外設(shè)立子公司。因為根據(jù)我國境外投資管理辦法規(guī)定，企業(yè)擁有境外公司的股權(quán)、控制權(quán)以及所有權(quán)等權(quán)益的話，就需要辦理ODI備案，不然屬于不合規(guī)。
 
設(shè)立境外子公司備案流程：
 
第一步：商務(wù)部備案
 
按國家商務(wù)部令2014年第3號《境外投資管理辦法》中規(guī)定，對屬于備案情形的境外投資，中央企業(yè)報商務(wù)部備案。企業(yè)通過"商務(wù)部對外投資合作信息服務(wù)系統(tǒng)"按要求填寫并
 
設(shè)立境外子公司備案流程
 
打印《境外投資備案表》境外投資備案表，加蓋印章后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報商務(wù)部。《境外投資備案表》填寫如實、完整、符合法定形式，且企業(yè)在《境外投資備案表》中聲明其境外投資無以下情形：
 
企業(yè)境外投資不得有以下情形：
 
（一）危害中華人民共和國國家主權(quán)、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)；
 
（二）損害中華人民共和國與有關(guān)國家（地區(qū)）關(guān)系；
 
（三）違反中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定；
 
（四）出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。（摘自商務(wù)部令2014年第3號《境外投資管理辦法》第四條。）
 
商務(wù)部收到《備案表》之日起3個工作日內(nèi)予以備案并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》
 
設(shè)立境外子公司備案流程
 
企業(yè)境外投資證書。企業(yè)不如實、完整填報《備案表》的，商務(wù)部將不予備案。
 
第二部：外匯管理局備案
 
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知匯發(fā)[2015]13號》文件,企業(yè)境外投資外管局備案由銀行按通知審核辦理，國家外匯管理局通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監(jiān)管。
 
銀行辦理外匯管理局備案所需資料（以中國銀行為例）：
 
1、商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》復(fù)印件；
 
2、統(tǒng)一社會信用證代碼復(fù)印件（三證合一）；
 
3、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；
 
4、法人授權(quán)委托書；
 
5、有限公司概況；
 
6、有限公司境外投資地項目概況；
 
7、設(shè)立境外子公司備案流程
 
8、境外直接投資外匯業(yè)務(wù)申請表，境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表
 
以上資料需加蓋公章，第4條需要公司正式的委托書，需蓋法人簽字章。
 
將所有資料遞交銀行后，銀行按企業(yè)所提供資料錄入外管局備案系統(tǒng)，并打印業(yè)務(wù)登記回單。
 
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