很多人都會(huì)選擇設(shè)立有限合伙私募基金公司來開展投資項(xiàng)目，采用有限合伙制形式的私募股權(quán)基金可以有效的避免雙重征稅，并通過合理的激勵(lì)及約束措施，保證在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情形下，經(jīng)營(yíng)者與所有者利益的一致，促進(jìn)普通合伙人和有限合伙人的分工與協(xié)作，使各自的所長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)得以充分發(fā)揮；此外，有限合伙制的私募股權(quán)基金的具有設(shè)立門檻低，設(shè)立程序簡(jiǎn)便，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)靈活，決策程序高效，利益分配機(jī)制靈活等特點(diǎn)。
 
步驟一
 
1. 開始準(zhǔn)備注冊(cè)XX股權(quán)私募基金（以下簡(jiǎn)稱為：私募基金）
 
首先，準(zhǔn)備發(fā)起私募基金的人（自然人或者法人）選擇獨(dú)立或者聯(lián)合朋友共同成為私募基金的發(fā)起人（人數(shù)不限，法人、自然人均可，但至少有一名自然人）。
 
然后，發(fā)起人在一起選定幾個(gè)理想的名稱作為該私募基金未來注冊(cè)成立后的名稱，然后選定誰來擔(dān)任該私募基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人、該私募基金的投資方向以及該私募基金首期募集的資金數(shù)量（發(fā)起人通常需要準(zhǔn)備募集資金總額1%的自有資金），最后確認(rèn)該私募基金成立后的工作地點(diǎn)（已能夠獲得地方政府支撐為宜）。
 
2. 上述資料準(zhǔn)備完成后，發(fā)起人開始成立私募基金的招募籌備組或籌備委員會(huì)，落實(shí)成員及分工。
 
3. 確定私募基金募集的對(duì)象和投資者群體，即私募基金將要引入的投資者（有限合伙人）范圍。
 
4. 制作相關(guān)的文件，包括但不限于：初次聯(lián)系的郵件、傳真內(nèi)容，或電話聯(lián)系的內(nèi)容；私募基金的管理團(tuán)隊(duì)介紹和私募基金的投資方向；擬定私募基金名稱并制作募集說明書；準(zhǔn)備合伙協(xié)議。
 
5. 與私募基金投資群體的聯(lián)系和接觸，探尋投資者的投資意愿，并對(duì)感興趣者，傳送私募基金募集說明書。
 
6. 開募集說明會(huì)，確認(rèn)參會(huì)者的初步認(rèn)股意向，并加以統(tǒng)計(jì)。
 
7. 與有意向的投資者進(jìn)一步溝通，簽署認(rèn)繳出資確認(rèn)書，并判斷是否達(dá)到設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)。
 
8. 如果達(dá)到設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)，私募基金招募籌備組或籌備委員會(huì)開始向指定地區(qū)的工商局進(jìn)行注冊(cè)預(yù)核名。在預(yù)核名時(shí)按照有限合伙企業(yè)歸檔，最終該私募基金在工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照上表述為：XX投資管理中心或XX投資公司（有限合伙）。
 
9. 預(yù)核名的同時(shí)，如果私募基金合伙人愿意，可以開始策劃與當(dāng)?shù)卣鞴芙鹑诘牟块T進(jìn)行接觸，從而爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣畬?duì)該私募基金的設(shè)立給予支持。
 
步驟二
 
1. 預(yù)核名通過后，舉行第一次私募基金股東會(huì)，確認(rèn)私募基金設(shè)立和發(fā)展的各種必要法律文件。發(fā)起設(shè)立私募基金的投資決策委員會(huì)。確定私募基金的投資決策委員章程、人員并確認(rèn)外聘私募基金管理公司。
 
2. 私募基金執(zhí)行事務(wù)合伙人和外聘私募基金管理公司共同準(zhǔn)備該私募基金在工商注冊(cè)的所有必要資料（包括：認(rèn)繳出資確認(rèn)書、合伙協(xié)議、企業(yè)設(shè)立登記書、委托函、辦公地點(diǎn)證明、身份證或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、執(zhí)行事務(wù)合伙人照片等）；
 
3. 資料準(zhǔn)備完成后，由執(zhí)行事務(wù)合伙人和外聘私募基金管理公司負(fù)責(zé)向工商部門提交所有注冊(cè)資料并完成注冊(cè)；
 
4. 私募基金投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和外聘私募基金管理公司負(fù)責(zé)人與政府主管部門進(jìn)行實(shí)質(zhì)性接觸，向政府提交私募基金的設(shè)立計(jì)劃和希望政府給予的支持計(jì)劃。該私募基金如果能夠得到政府的支持，可以讓該私募基金未來在很多業(yè)務(wù)上得到實(shí)質(zhì)性的幫助（政府給予的配套資金；政府幫助下銀行給予的配套貸款；政府協(xié)助給予的低價(jià)土地；國(guó)家政策中政府給予的財(cái)政補(bǔ)貼；稅收優(yōu)惠等），如果希望該私募基金得到政府的支持，設(shè)立該私募基金的計(jì)劃書可以寫上我們準(zhǔn)備投資的方向與政府未來的發(fā)展方向一致。
 
5. 選定私募基金未來放置資金的托管銀行，與銀行接觸并簽署意向協(xié)議。
 
步驟三
 
1. 私募基金領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并開立銀行賬戶，完成私募基金稅務(wù)登記手續(xù)；
 
2. 外聘私募基金管理公司與投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)人共同商議、策劃私募基金成立的對(duì)外發(fā)布會(huì)；
 
3. 與政府金融主管部門繼續(xù)接觸，確認(rèn)政府對(duì)私募基金給予的支持情況。
 
步驟四
 
1. 私募基金發(fā)布會(huì)策劃完成，發(fā)布會(huì)運(yùn)行時(shí)間表和執(zhí)行計(jì)劃以及大會(huì)目標(biāo)均獲得投資決策委員會(huì)通過；
 
2. 發(fā)布會(huì)開始由外聘私募基金管理公司操作、實(shí)施；
 
3. 外聘私募基金管理公司尋找、確認(rèn)私募基金未來的首批投資方向，并提交擬投資項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料給投資決策委員會(huì)。
 
步驟五
 
1. 外聘私募基金管理公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，并制作相應(yīng)的投資可行性研究、商業(yè)計(jì)劃書并提交投資決策委員會(huì)討論；
 
2. 投資決策委員會(huì)了解擬投資項(xiàng)目的所有情況并進(jìn)行研究；
 
3. 外聘私募基金管理公司同時(shí)開始進(jìn)行私募基金公司內(nèi)部管理體系的文案建設(shè)；
 
4. 外聘私募基金管理公司開始進(jìn)行對(duì)投資方向進(jìn)行全面的項(xiàng)目接觸、調(diào)查和研究；
 
5. 外聘私募基金管理公司開始建立全面的私募基金運(yùn)行管理體系流程（人員）準(zhǔn)備。
 
步驟六及其以后的工作
 
1. 投資決策委員會(huì)甄選項(xiàng)目后，一般獲得2/3以上委員同意后，可以通知托管銀行，進(jìn)行投資準(zhǔn)備；
 
2. 私募基金管理公司委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)與資金共同進(jìn)入擬投資項(xiàng)目，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目資金具有一票否決權(quán)；
 
3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)每周向投資決策委員會(huì)提交財(cái)務(wù)流水，每月對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行階段性審計(jì)，每季度邀請(qǐng)外界獨(dú)立審計(jì)事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目出具獨(dú)立審計(jì)報(bào)告；
 
4. 執(zhí)行事務(wù)合伙人和投資決策委員會(huì)開始大面積接觸現(xiàn)有資本市場(chǎng)，獲得信息、吸收經(jīng)驗(yàn)、整合資源；
 
5. 私募基金管理公司協(xié)助投資決策委員會(huì)不斷進(jìn)行專業(yè)化學(xué)習(xí)，提高整體委員的金融專業(yè)水平。
 
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