ODI登記核準(zhǔn)程序是為了降低企業(yè)境外投資的風(fēng)險和成本，企業(yè)辦理ODI登記，可以通過控股境外公司或項目的經(jīng)營管理權(quán)，減少了合作的中間環(huán)節(jié)和風(fēng)險，同時也可以節(jié)約合作成本。也能夠通過直接新設(shè)海外公司的方式進(jìn)行投資，帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險回報，幫助企業(yè)更快地發(fā)展壯大，而且ODI登記也是目前唯一的境內(nèi)資金合法出境的方式。
 
ODI登記核準(zhǔn)程序主要審批部門分別是發(fā)改委、商務(wù)部以及銀行外管局：
 
1、發(fā)改委（省級及國家級）
 
發(fā)改委作為國家部門，其對項目的審核內(nèi)容，更偏向于項目本身的特點，雖然對境外投資項目風(fēng)險的評定也少量與商務(wù)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)，但其工作重點仍是放在項目本身及周邊環(huán)境對項目的影響上。發(fā)改委對境外投資項目的審核，主要為擬投資國家或地區(qū)是否與我國建交、是否為我國加入的國際條約和協(xié)定約定，需要限制對其投資的國家和地區(qū)、或是否為發(fā)生戰(zhàn)亂的國家和地區(qū)。而對于擬投資的行業(yè)，則將新聞傳媒、跨境水資源開發(fā)和利用、武器裝備的研制生產(chǎn)及維修行業(yè)列入境外投資敏感行業(yè)（即限制行業(yè)）。
 
需要注意的是，對于投資項目是否為敏感行業(yè)，除了發(fā)改委及商務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)外，還需要遵循國務(wù)院頒布的標(biāo)準(zhǔn)，而國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)指定的敏感行業(yè)包括房地產(chǎn)、酒店、影視娛樂、體育俱樂部，以及境外無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。
 
2、商務(wù)部（省級及國家級）
 
在ODI登記核準(zhǔn)工作中，商務(wù)部門可以說是整項工作的“左膀”，對境外投資行為的管理條例基礎(chǔ)是《境外投資管理辦法》、《對外投資備案（核準(zhǔn)）報告暫行辦法》。而其主要工作職責(zé)，就是對境外項目的周邊環(huán)境、項目風(fēng)險、項目真實性進(jìn)行評估。
 
由于商務(wù)部的特殊行政層級，能夠與其他國家和地區(qū)進(jìn)行有效的接觸。也就是說，商務(wù)部門對境外投資項目的風(fēng)險評估，主要從是否與我國建交、是否是受聯(lián)合國（或其他國際條約和協(xié)定）制裁的國家和地區(qū)等方面來進(jìn)行評估。對于項目本身是否屬于敏感行業(yè)，也主要從是否為我國限制投資的產(chǎn)品、技術(shù)和行業(yè)、是否影響到一國（地區(qū)）以上利益的行業(yè)進(jìn)行審核。
 
3、銀行部門（包括外管局及交易銀行）
 
相較商務(wù)部及發(fā)改委的審核內(nèi)容，銀行部門的ODI登記核準(zhǔn)工作相對簡單一些，主要是依據(jù)《關(guān)于發(fā)布境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定的通知》，進(jìn)行對外直接投資形成的資產(chǎn)、權(quán)益進(jìn)行外匯登記和備案。同時，外管局還在2015年發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》中，取消了境外直接投資的外管局登記核準(zhǔn)行政審批事項，由銀行直接審核辦理境外直接投資的外匯登記，外管局通過監(jiān)管銀行進(jìn)行間外匯資金間接監(jiān)管。盡管外管局在ODI登記核準(zhǔn)工作中所占比重大幅降低，但仍需要發(fā)改委及商務(wù)部同意境內(nèi)資金向外匯出，才能辦理外管局的相關(guān)登記核準(zhǔn)工作。
 
目前，外管局已經(jīng)叫停對個人進(jìn)行境外投資項目的外匯登記，即個人已經(jīng)無法直接向銀行申請進(jìn)行ODI登記，而獲取資金對外轉(zhuǎn)出的通道，只能通過設(shè)立境外SPV（特殊目的公司）辦理37號文登記的形式向境外轉(zhuǎn)出資金。
 
以上就是ODI登記核準(zhǔn)程序大致內(nèi)容，辦理ODI登記是一項比較耗時且復(fù)雜的事情，因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助您辦理ODI登記，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，并能提供專業(yè)的咨詢服務(wù)：

1、提供對外投資方案的設(shè)計與評估；
2、全程為您準(zhǔn)備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權(quán)架構(gòu)、資金證明等)；
3、編制盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；
4、向發(fā)改委、商務(wù)部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
 
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